Vụ Nhật Cường: Chi nhánh ở Trung Quốc đã hoạt động thế nào? - DakExpress Pháp Luật

Vụ Nhật Cường: Chi nhánh ở Trung Quốc đã hoạt động thế nào?

191 lượt xem

Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa vào Việt Nam.

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM đăng tải, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc. Ngoài ra, Huy còn thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Trung Quốc) chuyên tiếp nhận hàng hóa từ Hong Kong về Quảng Châu, sau đó đưa vào Việt Nam.

Từ năm 2014 đến 2019, Huy chỉ đạo và tổ chức mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… (cả cũ và mới) từ 16 nhà cung cấp nước ngoài, với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng.

Tại chi nhánh Nhật Cường ở Trung Quốc, Bùi Quang Huy thuê Trần Tất Khoa (SN 1981, quê Thanh Hóa) và Lê Hoài Phương (SN 1987, quê Tiền Giang) làm việc.

Trong đó, Trần Tất Khoa làm Giám đốc, Lê Hoài Phương là nhân viên của công ty này.

Đến cuối năm 2018, Công ty Nhật Cường Quảng Châu dừng hoạt động, Khoa, Phương về Việt Nam làm việc tại Công ty Nhật Cường.

Báo Dân Việt đưa tin, theo kết luận điều tra, trong thời gian làm tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Bùi Quang Huy chỉ đạo Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa, chủ yếu là mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính bảng từ Hồng Kông, do đường dây vận chuyển Tiến Lokchum vận chuyển từ Hồng Kông giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu.

Lực lượng công an khám xét chuỗi cửa hàng Công ty Nhật Cường hồi tháng 5/2019

Quảng cáo



Toàn bộ hàng hóa tiếp nhận đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận, Khoa, Phương cùng Đàm Văn Hiệp (đã chết) thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, đóng thùng, gửi hàng về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương xác định, do hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nên không tiến hành làm thủ tục khai báo hải quan để nhập khẩu, mà thực hiện việc gửi hàng theo đường bộ. Cụ thể, từ Bằng Tường (Trung Quốc) về Lạng Sơn, và từ Đông Hưng (Trung Quốc) về Móng Cái. Đồng thời số lượng hàng hóa lớn, không thể vận chuyển qua biên giới với lượng lớn nên phải chia nhỏ thành nhiều chuyến.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2017, theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Khoa và Phương đã tham gia kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường 33.129 sản phẩm. Các sản phẩm này gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng… với tổng giá trị hơn 447 tỷ đồng.

Hoàng Yên / Đời sống & Pháp luật

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-nhat-cuong-chi-nhanh-o-trung-quoc-da-hoat-dong-the-nao-a353984.html

Tham gia bình luận:

Quảng cáo

Tin mới hơn